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Post by arifvaiwrrtt126 on Mar 20, 2024 22:47:57 GMT -5
发表于2023 年 11 月 21 日作者:马西莫·达米科达特 里发表评论 标记为:商业,佩奇 公司实益拥有人的沟通义务 12 月 11 日对于所有公司来说都是一个关键的日子:这是根据艺术规定沟通“受益所有人”的截止日期。第 55/2022 号部长令第 3 条。忽视这一期限可能会导致商会处以最高 1032 欧元的罚款。 在本文中,我们将了解如何避免制裁以及如何正确进行通信,利用商会的 DIRE 服务并通过PEC、SPID 和数字签名来支持我们自己。 了解我们的营销策略如何改变企业。HostingVirtuale 是一家网络代理机构,通过提供个性化数字工具和始终在您身边的专门顾问,帮助中小型企业以专业和战略性的方式在线发展。 告诉我们您的项目! 1. 即将截止日期:2023年12月11日 10月9日开始倒计时,打开了报告公司“实益拥有人”的时间窗口。 重要的是要了解,此沟通必须在 12 月 11 日之前进行,否则可能 丹麦手机号码数据 会被处以最高 1032 欧元的罚款。 这项义务是出于防止洗钱的需要,确保真正从收益中受益的人的透明度。 2. 谁是实益拥有人? “受益所有人”被定义为拥有或控制法人实体或其受益所有人的自然人。 这种识别是根据特定标准进行的,例如直接或间接拥有公司很大比例的股本。 对法人实体的管理行使控制权的人也属于此定义范围。 对于基金会和信托,识别方法根据未来受益人是否已经确定而有所不同。 3.如何沟通:DIRE等工具 受益所有人沟通的主要工具是 DIRE,这是商会的电子服务。 编译过程很简单:访问 DIRE 后,选择专门用于与受益所有人沟通的做法,指定相关数据并对文档进行数字签名。 拥有数字签名、经过认证的电子邮件帐户以及对 Telemaco 服务的访问权限至关重要。 然而,DIRE 并不是唯一可用的选择。 用户可以自行决定使用 Starweb 服务或 ComUnica 软件等其他工具。 电子邮件欺骗:它是什么以及如何保护您的电子邮件地址 4. 顺畅沟通的实用技巧 以下是您可以用来顺利沟通的工具,这将帮助您履行这一重要的业务责任。 需要数字签名:确保您有数字签名来完成该过程。 基本 PEC:经过认证的电子邮箱对于与该程序相关的所有通信至关重要。 访问 Telemaco:要使用 DIRE,请确保您可以通过数字身份(例如 SPID)访问 Telemaco 服务。 5. 数据查阅和反对公布 在向主管商会提出合理请求后,收集的数据将很快可供查阅。 如果受益所有人认为公布他的数据可能会让他面临“不成比例的风险”,他可以反对公布他的数据。 6、技术支持及截止日期:2023年12月11日 该实践可以由所有者或授权中介直接管理。 但是,签名必须由指定的受益所有人亲自签署。对于编译遇到困难的用户,可以提供技术支持。 请记住,您必须在 2023 年 12 月 11 日之前完成该程序,否则不会受到经济处罚。 结论 总之,受益所有人沟通是一个强制性步骤,需要立即关注。
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